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淮南一周发生多起冒充老板、领导诈骗案

作者:admin 来源:未知 时间:1626165666 点击:

[文章前言]:7月5日至7月11日,根据全市警情大数据统计,全市共发电诈警情110起,损失709万元。一周以来,我市网络刷单发生39起(占一周发案数的35.4%)、网络贷款发生11起(占一周发案数的10%)冒充

  7月5日至7月11日,根据全市警情大数据统计,全市共发电诈警情110起,损失709万元。一周以来,我市网络刷单发生39起(占一周发案数的35.4%)、网络贷款发生11起(占一周发案数的10%)冒充客服类诈骗发生11起(占一周发案数的10%)、冒充领导(镇领导、公司领导)类诈骗8起,且损失金额较大。

  从案发区域看,寿县27起,田家庵25起,凤台13起,潘集12起,谢家集10起,大通9起,山南5起,八公山4起,毛集、开发区各2起,八公山1起,淮舜1起,新集无。

  从受害人性别来看,本周男性46人,女性64人,女性比例高于男性。从受害人年龄来看,最小的年龄9岁,最大的年龄58岁,10-20岁21人,20-40岁68人,40-50岁以上15人,50岁以上的6人。从受害者职业来看,学生12人、矿工3,消防员、护士、老师、村干部各占1人、公司职员5人,其他均为自由职业人员。

  本周,网络刷单诈骗案件持续高发,发案39起,占一周发案数的35.4%,群众损失金额共计163万元;本周网络贷款发案11起,群众损失金额64万;本周冒充客服类发案11起,群众损失金额共计50万;冒充领导类诈骗发案8起,损失金额230万,本周杀猪盘诈骗发案6起,群众损失金额66万元。

  本周,网络刷单类诈骗案件田家庵9起,分别位于朝阳所、国庆所、园南所、龙泉所和朝阳所居多。寿县9起,寿县茶庵镇胡圩村高庄组刷单被骗12万,寿县天玺国际城刷单被骗9万,寿县迎河新墙村陆东队刷单被骗近7万。

  本周,冒充领导或者公司老总类诈骗全市发生8起,且损失金额巨大。尤其是:2021年7月6日上午,市反诈中心连续接三起电诈警情,谢家集一会计于7月5日被冒充公司领导诈骗96万余元;潘集一个体户于7月5日被冒充镇长诈骗8万元;毛集一个体户于7月6日被冒充原单位领导诈骗8万元。

  本周,冒充公司老总针对财务人员发生两起,损失金额近200万;冒充镇领导诈骗发生四起,损失金额近50万,其中一名村干部被诈骗近8万元,此类诈骗当前全国各地都持续高发,现在网络时代,泄露渠道多,基本都是政务公开网,区县村一级都有公开,人的头像号码都有,还有企业也差不多。基本可以精确施诈,请广大市民面对此类诈骗时候提高警惕,谨防李鬼变李逵。

  这类诈骗的主要目标是各地的企事业单位负责人和各级干部。因此,骗子选择冒充的领导要么是当地的主要领导,要么是与企事业单位打交道比较多的领导。

  骗子常用的手法就是,用领导的真实姓名和头像作为微信昵称和微信头像,并注明是“政务微信”。

  其次,他的微信昵称和验证消息,专门注明是“政务微信”,表示不同于一般微信。这样就能避免那些已经添加过领导微信的人产生疑问:为什么领导又加我,不会是骗子吧?

  最后,你还可以发现,骗子十分注重细节,连个人签名都改为了“不忘初心、牢记使命”,遇到这么细心的骗子,一不小心就被迷惑了。

  很多人也许会问,领导干部都比较注重保护个人隐私,为什么骗子有渠道轻而易举搞到呢?其实很多人都忽略了一点:领导干部任前公示。

  领导干部任前公示是组织的必备程序,特别是高级别领导干部,个人的基本情况、照片等信息都会在政府网站上公示,这也就给了骗子一个精准找到领导信息的机会。

  用领导的信息包装完自己之后,他们就要去寻找受害人。其实骗子也没有什么高深的技术,他们主要还是利用公开信息去寻找这个领导所在辖区的受害人。

  加完好友一两天之后,骗子就要开始实施诈骗了。从目前各地接报案件来看,他们最常用的手法就是,以领导干部身份不方便为由,要求受害人替他转账给别人,当然,为了打消受害人的疑虑,还会用到一个非常关键的障眼法。

  比如,在这个案例中,这名冒充书记的人忽然要求受害人吴总办一件私事,吴总听到书记要自己办事,当然是激动万分,在他的心里,这是领导没有把自己当外人。

  书记的理由很合理,就是亲戚开公司要借钱,但自己是领导,不方便直接转账,想以吴总的名义转账,这样也方便以后索要。当然了,这笔钱书记会先转给吴总,打消吴总的后顾之忧。

  骗子的戏份也会做得很足,他会假模假样地向受害人索要银行卡账号、开户行等信息,说要现在转账。

  而且在要完卡号信息后,会马上行动,给受害人发来一张转账凭证。当然了,这个转账凭证是伪造的,他根本不会转账,只是在后台P了一张图。

  而一旦有人质疑为何没收到转账,领导往往会解释说“大额转账要24小时才到账”,那边亲戚急需这笔钱,请立即转账。领导的气场实在强大,说的话也越来越严厉,很多人顶不住压力往往会立马转账,而自己是永远不会收到领导转账的。更可气的是,很多人被骗后往往还不知道自己被骗,以为领导是变相索贿,还不去报案。

  这类诈骗目前非常猖獗,不但让很多受害人被骗,还损害了领导干部的形象,破坏了干群关系,危害十分巨大。

  1.对于以领导名义要求转款的,请务必通过电话或者当面核实情况,注意鉴别对方真实身份。如遇到自称领导通过短信、微信、QQ、钉钉等聊天工具添加好友,并要求转账汇款时要提高警惕,一定要核实对方身份和所发送信息的真实性,对于不便电话核实的,可以委婉询问对方一些小问题,如单位人和事的细节问题,以从侧面识别线.涉及转账汇款的,请不要盲目相信,务必当面或通过原有联系方式核实;

  5.在未确认真伪的情况下,做到“不透露、不轻信,不转账”。如果发现对方身份、信息可疑或已被骗,请及时拨打“96100”反诈专线咨询、报警,或到当地公安机关报警。

  再次重复,只要涉及到转账汇款,务必要当面或者电话、视频确认对方身份,不要因为对方是领导就放松警惕,因为你对领导的信任和惧怕,正是骗子成功的关键。

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